Межрайонной прокуратурой проведена проверка в сфере легализации доходов, полученных преступным путем

В Гагаринский районный суд г. Москвы поступило исковое заявление гражданина А. о взыскании денежных средств с гражданина Б. по договору процентного займа на общую сумму 16 250 000 рублей.

Первоначально указанное исковое заявление изучено помощником Гагаринского межрайонного прокурора с целью выявления и пресечения возможного факта легализации доходов, полученных преступным путем.

В этой связи помощником прокурора по собственной инициативе организовано проведение проверки, с целью изучения имущественного положения и доходов сторон в указанном гражданском процессе, проведена сверка имеющихся материалов в поднадзорных отделах полиции и межрайонном следственном отделе, запрошены данные в органах ЗАГС и медицинских учреждениях.

По результатам проведенных проверочных мероприятий установлено, что гражданин Б. скончался до момента подписания договора займа с истцом, однако у последнего в собственности имелся объект недвижимости - квартира, которая могла быть использована для погашения долга.

Кроме того, помощником прокурора выявлено, что в медицинском свидетельстве о смерти работниками здравоохранения допущена ошибка в фамилии гражданина Б., что привело к направлению в органы ЗАГС неверной информации, а в дальнейшем к отсутствию в органах ЗАГС достоверной информации о смерти лица.

Таким образом, в результате проведенной проверки установлено, что гражданин А. совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на приобретение права на чужое имущество, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, если при этом преступление не доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

В этой связи помощником прокурора подготовлен проект постановления о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании гражданина А., по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Указанное уголовное дело с обвинительным заключением по обвинению гражданина А., в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 30, ч. 4, ст. 159 УК РФ утверждено межрайонной прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также в результате принятых помощником прокурора мер, в медицинском свидетельстве о смерти гражданина Б. исправлена ошибка, а в органах ЗАГС зарегистрировано свидетельство о смерти.